O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi.Responsabilidades:<ul><li>Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas pelo Citi para garantir que o registro KYC incorpore os requisitos regulatórios locais e os Padrões de KYC Globais</li><li>Parceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC) </li><li>Manter o status de cada registro de KYC devidamente atualizado no sistema de log interno, e assegurar que o registro é concluído dentro do prazo estipulado pela política interna do Citi.</li><li>Auxiliar a equipe de AML na preparação, desenvolvimento, due diligence e encaminhamento de registros de KYC</li><li>Avaliar adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o Citigroup, seus clientes e ativos, promovendo a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, aderindo à Política, aplicando um julgamento ético sólido em relação ao comportamento pessoal, conduta e práticas de negócios, e escalar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência.</li></ul>Qualificações:<ul><li>Desejável experiência anterior relevante</li></ul>Educação:<ul><li>Bacharelado ou experiência equivalente</li></ul>Habilidades:<ul><li>Idiomas: inglês avançado (conversação)/espanhol (vantagem)</li><li>Uso proficiente de ferramentas da Microsoft (Word, Excel, Power Point)</li></ul><ul><li>Inglês Avançado é Mandatório</li><li>Conhecimento em pacote office é mandatório</li></ul>------------------------------------------------------Job Family Group: Operations - Services------------------------------------------------------Job Family:Business KYC------------------------------------------------------Time Type:Full time------------------------------------------------------Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review <a href="#" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Accessibility at Citi</a>. View Citi’s <a href="#" rel="noopener noreferrer" target="_blank">EEO Policy Statement</a> and the <a href="#" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Know Your Rights</a> poster.

Our core activities are safeguarding assets, lending money, making payments and accessing the capital markets on behalf of our clients. We have 200 years of experience helping our clients meet the world's toughest challenges and embrace its greatest opportunities. We are Citi, the global bank – an institution connecting millions of people across hundreds of countries and cities.

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Citigroup

Citi é um banco global líder em serviços financeiros. Buscamos contratar em regime integral um Analista Júnior de KYC com bacharelado ou experiência equivalente e inglês avançado. O candidato irá monitorar, governar e supervisionar temas regulatórios de AML e KYC. Oferecemos ambiente inclusivo e oportunidades iguais para todos os candidatos.

Analista Júnior de KYC

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