CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR

CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR

Published on OCTOBER 01, 2026

Applications open until NOVEMBER 09, 2026

Workplace: Porto Alegre - RS

Job type: Full-time employee

Work model: Hybrid

Also for PwD

JOB DESCRIPTION

• Conduzir a liderança técnica dos temas relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, atuando como referência para os demais níveis da equipe.

• Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, garantindo aderência às diretrizes da Circular BCB nº 3.978 e demais normativos aplicáveis.

• Estruturar e realizar investigações com técnicas específicas para identificação de possíveis esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo associados, colaboradores, parceiros ou terceiros.

• Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas tecnológicos voltados à automação de alertas, inteligência analítica, integração de bases e geração de relatórios gerenciais.

• Orientar sobre as regras e cenários de monitoramento de PLD/FTP, sugerindo melhorias nas ferramentas de monitoramento.

• Elaborar e interpretar indicadores estratégicos de PLD/FTP, com foco em tendências, efetividade dos controles e tomada de decisão.

• Identificar e conduzir implementação de oportunidades de melhorias e inovações em processos da área.

• Elaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos de PLD/FTP, garantindo que estejam alinhados com as regulamentações nacionais e internacionais.

• Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área, com linguagem adequada às alçadas superiores e visão consolidada dos riscos.

RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS

O analista estará alocado na célula de Estratégia e Dados de PLD. Para tal, as atribuições são:

• gestão de KPIs Estratégicos: estruturar, acompanhar e validar indicadores e dashboards

• análises de dados para estudos sobre a temática de PLD-FTP

• validação de hipóteses e experimentos

• otimização cross-funcional: mapear incidências entre as áreas de PLD-FTP e recomendar ajustes baseados em dados de desempenho

• auxiliar na reestruturação e centralização da área

• suporte e sustentação para as áreas operacionais de PLD-FTP

REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

• Ensino Superior completo em Ciência de Dados ou Tecnologia

• Conhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, Inteligência Artificial, SQL, Python, Looker e Power BI

• Soft Skills: comunicação assertiva e objetiva, capacidade de síntese, resolução de problemas e postura construtiva

ADDITIONAL INFORMATION

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho.

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No Sicredi você vai ter:

• 14º e 15º salários fixos;

• Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

• Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,

• Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;

• Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

• Licença maternidade e paternidade estendida;

• Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

• Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

• Seguro de vida,

• Previdência Privada até 8% do salário;

• Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

• Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

• Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).

PROCESS STAGES

1. Registration

2. Alinhamento de expectativas

3. Identificando o seu perfil (PDA)

4. Bate Papo com GP

5. Bate Papo com a Área

6. Desafio Técnico

7. Hiring

SOMOS O SICREDI, A PRIMEIRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA DO BRASIL

Muito prazer, nós somos o Sicredi.

Nossa trajetória começou há mais de 120 anos, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Hoje, seguimos crescendo e nos transformando a cada dia, ao lado de mais de 50 mil pessoas colaboradoras. São elas que nos tornam a Melhor Empresa Para Trabalhar, ocupando novamente a primeira posição, segundo o Great Place To Work Brasil (GPTW).

Junto a mais de 10 milhões de associados, em todos os estados do país, acreditamos no poder da cooperação para construir uma sociedade mais próspera e gerar impacto positivo na vida das pessoas. Um propósito que nos une e nos inspira, promovendo o desenvolvimento local e sustentável, a educação e a inclusão financeira.

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você. #VemSerSicredi!

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