Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Aufsicht und insbesondere die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.

Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere:

• Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern-Vorgaben zur Geldwäscheprävention

• Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen

• Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen

• Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten

• Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG

• Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen

• Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen daraus

• Durchführung der jährlichen Risikoanalyse und Erstellen des entsprechenden Reportings

• Ansprechpartner der Fachbereiche in den o.a. Themengebieten sowie deren Unterstützung

• Erstellung und Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung im Geldwäschebereich

• Ansprechpartner für die internen Stakeholder, für interne und externe Prüfer, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsicht

• Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeiter

• Aufbereitung ggf. einschlägiger Sachverhalte, Bewertung derselben und Vornahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen