Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI)

Uría Menéndez es un despacho de abogados que asesora en todas las áreas relacionadas con el derecho de los negocios. Es también un proyecto de personas. Nada de lo que Uría Menéndez es hoy habría sido posible sin la contribución de todas las personas que han trabajado y siguen trabajando en el despacho. Nuestra aspiración última es la búsqueda constante de la excelencia como reflejo de la calidad humana y profesional de quienes forman parte del proyecto. Nuestros valores son la generosidad, la humildad, la solidaridad, el aprecio por el trabajo bien hecho, la atención al detalle y la pasión por nuestro trabajo. En Uría Menéndez creemos en ti como profesional, pero sobre todo como persona, porque lo que realmente nos importa es tu talento.

Job Description:

Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid.

FUNCIONES

• Investigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.

• Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc..

• Solicitud y actualización de la documentación identificativa de los clientes y de otras medidas de diligencia debida, en atención al riesgo.

• Mantenimiento de las bases de datos del Despacho en prevención del blanqueo de capitales.

• Preparación de informes periódicos y ad hoc y colaboración en auditorías internas y externas.

EL/LA CANDIDATO/A IDEAL SERÁ UNA PERSONA:

• Con alta capacidad de atención al detalle

• Organizada y estructurada

• Proactiva

• Buena atención al cliente interno y externo.

ESTUDIOS / CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:

• Grado o Licenciatura universitaria.

• Se valorará experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales.

• Nivel alto de inglés (C1).

• Nivel alto de Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)

• Se valorará conocimiento de la herramienta Parallel.

CONDICIONES

• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa con horario flexible

• Posibilidad de teletrabajo parcial.

• Seguro de vida y orfandad.

• En nuestras instalaciones encontrarás gimnasio propio, servicio médico, restaurante, club social, etc.

• 34 días laborales de vacaciones/año.

• Salario: 34.000€.

Uría Menéndez: el compromiso con la igualdad y la diversidad.

Salary: €34.000,0