Mid-Level, Senior
Analista Prevención de Blanqueo de Capitales (TEMPORAL)
Descripción
¿Te atreves con el reto de dejar huella en una compañía líder global con más de 180.000 profesionales en 36 países? En Prosegur buscamos personas imparables que quieran liderar el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro.
Buscamos incorporar un/a analista de prevención de blanqueo de capitales para una sustitución temporal, dando soporte al equipo de Compliance y, especialmente, colaborando estrechamente con el área de análisis AML.
¿Cuáles serán tus funciones?
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Analizar clientes antes de la prestación de servicios, evaluando su perfil de riesgo.
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Realizar procesos de due diligence y seguimiento periódico de clientes existentes.
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Identificar comportamientos atípicos y posibles señales de alerta relacionadas con el blanqueo de capitales.
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Asignar y revisar el nivel de riesgo de los clientes en función de los análisis realizados.
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Revisar escrituras, documentación societaria y documentos mercantiles para la validación de clientes.
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Gestionar y actualizar información a través de herramientas AML, CRM y otras plataformas de gestión internas.
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Colaborar con diferentes áreas del negocio para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales
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