KYC Operations Officer Trainee – Madrid

GRUPO BNP PARIBAS

El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

REAL ESTATE

BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble: transacción, consultoría, valoración, Property Management e Investment Management. Cuenta con un equipo de Project Management dedicado a la planificación, coordinación y gestión de procesos constructivos, y otro para el estudio de los mercados.

SOBRE EL PUESTO

MISION

Ayuda a la organización a identificar posibles riesgos asociados a las figuras que intervienen en las operaciones de negocio u operativas internas, principalmente relacionados con blanqueo de capitales, riesgo reputacional o impago, ofreciendo toda la información necesaria al resto de equipos para decidir si empezar o continuar con la relación o no.

RESPONSABILIDADES

Apoyo al equipo de KYC operation:

• Iniciación del proceso: Tras la solicitud del RM, iniciación del proceso KYC en el caso de nuevos clientes en MDS

• Recolección de documentación e información: Contribución a la recopilación de información y documentación de naturaleza pública

• Screening: Tras la fusión de los equipos de Data Control y KOT, el equipo de KYC Operations colaborar en el proceso de screening en Vigilance, incluyendo el análisis de resultados relacionados con listas de sanciones y listas PEP. Análisis de noticias adversas a través de la herramienta DJAAMS, en caso de ser aplicable al caso, y evaluación de la materialidad de dichas noticias adversas.

• Procurement: Colaboración activa en el alta de proveedores externos, incluyendo el apoyo en todas las tareas relacionadas con el proceso de Procurement

Las tareas arriba indicadas no solo hacen referencia al proceso KYC, asumiendo el equipo de KYC Operations todos los procesos relacionados con la diligencia debida “Know Your XXX”

El equipo de KYC Operations contribuye a las medidas de diligencia debida, identificando y escalando debidamente todos los factores de riesgo relacionados con las operaciones de negocio u operativas internas. Así, es su obligación informar al resto de los equipos implicados en el proceso (equipo comercial, compliance, management, etc) de cualquier evento que pudiese suponer un riesgo desde la perspectiva de KYC, de forma totalmente independiente e imparcial.

REQUISITOS

• Imprescindible incorporación inmediata y posibilidad de firmar convenio de prácticas con la universidad

• Inglés B2

• Conocimientos legales básicos

• Conocimientos en materia de prevención de blanqueo y sanciones internacionales son deseables

• Groupware Microsoft Exchange Outlook

• Compliance Vigilance

COMPETENCIAS CLAVE

• Proactividad

• Capacidad resolutiva

• Trabajo en equipo

• Ganas de aportar y aprender

Compromiso de diversidad e inclusión

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.