Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano

¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y dominas el italiano a nivel nativo o bilingüe? Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).

• Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.

• Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).

• Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).

• Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.

• Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.

• Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.

En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas

Requisitos

• Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.

• Nivel excelente de español.

• Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.

• Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).

• Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).

• Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación.

¿Qué ofrecemos?

• Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.

• Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas.

• Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.

• Jornada completa.

• Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.

• Salario: 23.000 € brutos anuales.