Manager Seguridad Financiera LoD1

GRUPO BNP PARIBAS

El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

PERSONAL FINANCE

BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Es partner financiero de importantes empresas de distribución, de bienes de consumo y concesionarios de automóviles y, además, un referente de análisis de mercado gracias a los estudios del Observatorio Cetelem. BNP Paribas Personal Finance cuenta con 20.000 empleados prestando servicio a más de 20 millones de clientes.

SOBRE EL PUESTO

MISIÓN Responsable de la gestión de las acciones de KYC centralizadas para el tratamiento de las operativas inhabituales como LOD1 de Seguridad Financiera. Interlocutor principal con Compliance para todo lo que afecte a las políticas de TM y con los equipos operacionales responsables de aplicar la normativa. Es un facilitador entre Compliance y los equipos que impulsa la adaptación de los procesos para el cumplimiento normativo. Responsabilidad de Reporting internos y de grupo relativos a TM.

RESPONSABILIDADES

• Analizar a través del esquipo especializado a su cargo el cumplimiento del tratamiento de las operativas inhabituales Seguimiento de los circuitos de comunicación previos al bloqueo de los clientes considerados como alertas por Operativa

• Intercambios con Compliance en el seguimiento de las acciones y las actualizaciones que se vayan produciendo del procedimiento

• Responsable del tratamiento de alertas en las herramientas del grupo NETREVILLE y su confirmación a través de Vigilance, Factiva u otras herramientas que se puedan incorporar

• Responsable de la contactación de clientes que lo necesiten por motivos de TM

• Creación de reportes de seguimientos locales y de grupo solicitados por equipos implicados en las políticas de protección de BdC y FT

• Aportador a proyectos y procesos que requieran una evolución y que estén impactados por cualquiera de las políticas de BdC y FT en el tratamiento de las Operativas Inhabituales

REQUISITOS

• Estudios

  • Superiores en Económicas y Empresariales

• Experiencia

  • Mínimo 2 años como Manager de equipo operacional
  • Conocimiento de los procesos operacionales de la entidad
  • Gestión de equipos
  • Conocimiento de la normativa bancaria vigente

• Idiomas

  • Nivel de inglés B2 mínimo imprescindible
  • Se valorarán los conocimientos de francés

COMPETENCIAS

• Técnicas

  Manejo de herramientas internas tales como

  • Data Warehouse , MdTEL, Luxor, WACC, CICS, IH360, GED CLIENTES, MILES,
  • NETREVEAL, RSI o terminal financiero
  • Consultas Vigilance, Factiva y e-informa

BENEFICIOS

• Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países.

• Comité de Diversidad e Inclusión a nivel Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity).

• Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado.

• Plan de retribución flexible.

• Modelo de teletrabajo híbrido (50%).

• 31 días de vacaciones.

Compromiso de diversidad e inclusión BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.