Compliance Officer

MISIÓN DEL PUESTO

En CUATRECASAS buscamos un Oficial de Cumplimiento para ser responsable de garantizar que Cuatrecasas Perú cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrás entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en Perú.

FUNCIONES

Sus principales funciones son:

• Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de LA/FT y de prevención de delitos.

• Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.

• Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa LA/FT y a la normativa española en la materia, así como en la identificacion y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.

• Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.

• Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Perú.

• Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes.

• Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.

REQUISITOS MÍNIMOS

• Formación universitaria en Derecho.

• Experiencia acreditada mínima de cuatro años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.

• Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y SPLAFT.

• Conocimientos en normativa de protección de datos.

• Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y SPLAFT, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa de la sociedad matriz a la legislación local.

• Conocimiento del marco legislativo y regulatorio que regula la UIF y CONTRALAFT.

• Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización.

• Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.

• Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.