Senior PBC (Prevención del Blanqueo de Capitales)

Provincia: Madrid

Nº Vacantes (puestos): 1

Funciones

• Elaboración y revision de informes de experto externo

• Supervisión de alertas por operativa sospechosa

• Elaboración y revisión de F19

• Diseño, actualización y ejecución de las metodologías de evaluación de riesgo de PBC/FT

• Colaborar en proyectos de transformación y mejora de procesos vinculados a PBC/FT

• Preparacion de comunicaciones dirigidas a supervisores regulatorios

• Gestionar y mejorar herramientas de monitorización de transacciones

• Capacidad para trabajar en equipo

Requisitos

1. Grado o Licenciatura en ADE, Económicas, Derecho, Doble Grado ADE + Derecho o titulaciones afines.

2. De 3 a 5 años de experiencia en el ámbito de PBC/FT en:

• Firmas de auditoría o consultoría (Big4, mid-tier o boutique), y/o

• Departamentos de Compliance, Auditoría Interna, Riesgos, Control Interno o GRC en cliente final.

1. Experiencia práctica en:

• Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)

• Análisis de riesgos, control interno o cumplimiento normativo

• Revisión de operativa sospechosa y marcos de control AML

1. Se valorará positivamente un nivel alto de inglés

Se ofrece

• Contrato indefinido en una firma internacional de primer nivel.

• Plan de carrera estructurado y transparente, con posibilidades reales de promoción.

• Participación en proyectos relevantes y diversos, no trabajo repetitivo.

• Formación continua y apoyo a certificaciones profesionales.

• Entorno profesional colaborativo, técnico y orientado a la excelencia.

• Ubicación: Madrid (modelo de trabajo flexible según proyecto).