Prácticas en PBC -Anti Money Laundering

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE

En Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid. Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

FUNCIONES

• Soporte en la gestión de cuestionarios enviados por los clientes, asegurando la recopilación de datos y el envío de la información requerida en tiempo y forma. Apoyo en el análisis de riesgos de clientes y operaciones

• Soporte en la recopilación y revisión de documentación para procesos de diligencia debida

• Colaboración en la elaboración de informes de riesgo

• Apoyo en el seguimiento y control de la relación con clientes

• Soporte en la revisión de listas (PRP, sanciones, adverse media) y detección de posibles coincidencias

• Colaboración en la actualización de normativa interna y materiales del área

• Apoyo en la preparación de contenidos formativos

REQUISITOS

• Posibilidad de firmar convenio de prácticas

• Disponibilidad para incorporarse en septiembre u octubre a jornada completa

• Formación relacionada con compliance/ derecho e interés en prevención de blanqueo de capitales

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

• Empatía, versatilidad y trabajo en equipo.

• Organización, planificación y enfoque analítico y estratégico.

• Proactividad.

• Habilidades de comunicación eficaz tanto oral como escrita.

• Asertividad y capacidad de persuasión.

• Buena comunicación y capacidad de adaptación

• Trabajo en equipo

• Responsabilidad en el trabajo y profesionalidad